La Policía Nacional ha detenido a cuatro personas en Badajoz en el marco de la Operación Calypso, una investigación internacional liderada por la Fiscalía Europea, en la que también han participado la Agencia Tributaria y cuerpos policiales de otros 13 países. La operación ha desarticulado una organización criminal dedicada al fraude fiscal masivo en la importación de mercancías desde China, y que habría defraudado más de 56 millones de euros en España y más de 700 millones en toda Europa.
Los arrestos en la capital pacense se enmarcan dentro de una ofensiva a gran escala que ha incluido diez registros en España, uno de ellos en Badajoz, además de otros en Madrid, Sevilla, Badalona, Elche y Manises. En total, seis personas han sido detenidas en nuestro país, cuatro de ellas en Badajoz, y otras cinco están siendo investigadas.
Red criminal
Durante los registros se han intervenido 475.000 euros en efectivo, 490.000 euros en criptomonedas, once propiedades, 27 vehículos y artículos de lujo, como bolsos, relojes y joyas. La sucursal española de la organización operaba como una aparente empresa logística, y en ocasiones utilizaba sus vehículos para transportar dinero en metálico y evitar ser detectados.
La red criminal usurpaba la identidad de más de 100 empresas españolas para simular operaciones de importación de mercancías —principalmente textiles— procedentes de China, con el objetivo de eludir el pago del IVA y aranceles aduaneros. Estas mercancías se distribuían luego por bazares chinos en distintos puntos del país, como el polígono industrial de Cobo Calleja (Madrid) o PICA (Sevilla).
La investigación arrancó en 2023 tras una denuncia presentada por una empresa almeriense, que descubrió que su identidad fiscal había sido utilizada sin consentimiento en operaciones comerciales con Asia.
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