En el marco de la Operación “SAXUM”, el Equipo de Investigación Tecnológica de la Guardia Civil de Badajoz (EDITE), ha podido implicar a siete vecinos de Zaragoza, como presuntos autores de los delitos de estafa, falsedad documental, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal.
Inicio de la investigación
La investigación comenzó el pasado mes de diciembre a raíz de la denuncia presentada por una empresa de granitos de la comarca pacense de La Serena, quien relataba a los agentes que tras haber realizado actividades comerciales con otra empresa, recibió por correo electrónico la fractura para abonar los servicios, hecho que llevó a cabo con el método de pago referenciado en la misma abonando la cantidad de 83.000 euros. Si bien, posteriormente pudo saber que el correo en el que se adjuntaba la factura, previamente a su recepción lo habían interceptado terceras personas, modificando en la factura el medio y destino del pago, con el objetivo posteriormente de desviar el dinero a sus cuentas.
Ante los hechos denunciados, el EDITE inició una investigación, analizando sistemas informáticos, correos electrónicos y documentos bancarios, con los que consiguieron obtener pruebas incriminatorias de la acción delictiva llevada a cabo por delincuentes mediante el método conocido como “Man in the middle”.
Hombre en el medio
Expertos en hackear, leer, insertar y modificar a voluntad los “e-mails”, entre las dos partes, normalmente empresas comerciales y sin que ninguna de ellas conozca que el enlace entre ambas ha sido interceptado por ciberdelincuentes. Desde ese momento entran en escena suplantando y enviando un correo electrónico (supuestamente emitido por la empresa a la que tienen que abonar la factura), a la empresa que debe hacer el pago, facilitando un número de cuenta bancaria para efectuar la transferencia.
Esta cuenta va a nombre de una persona, también integrante del grupo, que actúa como “mula económica”, un mero intermediario, testaferro que cobra el dinero y lo entrega a otros miembros de la red a cambio de un porcentaje estipulado entre ellos.
Con la identidad de los integrantes del grupo criminal, se consiguió detener en Zaragoza a cuatro de los integrantes del grupo, prosiguiendo con las gestiones para la localización y detención del resto, bloqueándoles cuentas bancarias utilizadas por las “mulas económicas” donde se recuperaron 51.000 euros, parte del dinero estafado.
Las diligencias instruidas por los delitos de estafa, falsedad documental, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal fueron puestas a disposición de los Juzgados de Instrucción de Castuera.
